PANAMÁ SALE DE LAS LISTAS GRISES DEL GAFI, RECONOCIENDO A PANAMÁ COMO UN CENTRO DE NEGOCIOS SEGURO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales, Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva, Verificación de información sobre beneficiarios finales y Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones.
fuente: Panorama Económico Panamá
¿Qué es una Sociedad Anónima o Corporación Offshore en Panamá?
Las Sociedades Offshore en Panamá, conocidas también como Compañías Offshore o Corporaciones Offshore en Panamá, son los instrumentos fiscales por excelencia, pues tienen diversas funciones y beneficios.
Suelen utilizarse para Planificación Fiscal, pero su mayor aprovechamiento se encuentra en la gestión comercial y económica, para facilitar los intercambios comerciales de bienes y servicios, así como medio de Protección de Activos.
Las Sociedades Offshore Panameñas, adoptan por lo general, la forma jurídica de sociedades anónimas, lo cual ayuda a proteger la identidad de los titulares, que mediante el uso de poderes no registrados y directores nominales, pueden reforzar los niveles de confidencialidad del cliente.
Ahora bien, las Sociedades Offshore Panameñas también pueden adoptar la forma de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de cualquier otra especie, siempre que no realicen o desarrollen actividades locales en Panamá, ya que el Principio de Territorialidad del Código Fiscal panameño les exoneraría las rentas o las ganancias obtenidas exclusivamente fuera del territorio panameño, pero no así las obtenidas localmente.
Usted puede transferir a una Sociedad Offshore o Anónima la titularidad de toda clase de bienes.
¿Qué es una Sociedad de Responsabilidad Limitada Offshore en Panamá?
Las Sociedades de Responsabilidad Limitada (LTD o SRL) son un híbrido entre una Sociedad de Personas y una Sociedad de Acciones (Compañías o Corporaciones).
Las Sociedades de Responsabilidad Limitada vienen a complementar la oferta de instrumentos que ya posee la República de Panamá, como lo son las Sociedades Anónimas o Corporaciones Offshore, las Fundaciones de Interés Privado, el Fideicomiso o Trust y las Operaciones Bancarias.
El instrumento legal que regula la existencia de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) en Panamá es la Ley 4 de 9 de enero de 2009.
¿Qué es una Fundación de Interés Privado en Panamá?
Panamá ofrece también la opción de las Fundaciones de Interés Privado, cuya Estructura Legal facilita el manejo de la misma como medio de Última Voluntad y Protección de ActivosProtección de Activos.
Las Fundaciones de Interés Privado Panameñas no pueden realizar (regular y profesionalmente) actos de comercio, por lo que se diferencian de las Sociedades Anónimas en este aspecto, sirviendo más como medio de Protección de Activos que como medio de gestión económica.
Las Fundaciones de Interés Privado pueden ser utilizadas como holding de acciones, como titulares de bienes muebles o inmuebles, incluso de cuentas bancarias o bien para planificar el futuro familiar.
¿Qué tan difícil es abrir una Cuenta Bancaria en Panamá?
En general, los Bancos requerirán información y referencias sobre el historial comercial y bancario del interesado y, en ocasiones, una entrevista o reunión personal con el futuro Ejecutivo de su cuenta bancaria en Panamá podría ser necesaria.
¿Qué es una Oficina Virtual en Panamá o Domiciliación de Sociedad?
Una Oficina Virtual o Centro de Negocios es una oficina física que se pone a disposición de los clientes que requieran domiciliar sus Sociedades, es decir, proveerles de un espacio físico en la República de Panamá, a partir del cual puedan desarrollar sus actividades.
La utilización del servicio de Domiciliación de Sociedades o de Oficina Virtual permite que las empresas, para los efectos legales, fiscales y de negocios, acogerse a la jurisdicción más beneficiosa, designando su domicilio o sede social, en el lugar donde más beneficios podrían obtener.
La Domiciliación de Sociedades ofrece como gran ventaja, ser complemento eficaz del proceso de Refacturación o Triangulación Comercial (enlace externo), permitiendo que, gracias a la Oficina Virtual de Sociedades se puedan reducir los gastos iniciales de una oficina física, que pueden ser a menudo costosos.
El desarrollo de las comunicaciones permite que exista un efectivo intercambio de información y control de las actividades, por parte del propietario de la sociedad intermediaria, cuyo domicilio estaría ubicado virtualmente en nuestra dirección física, no siendo necesario que se traslade a Panamá, cada vez que desee celebrar o concluir un negocio, cuya jurisdicción sea Panamá.
A través de nuestros proveedores en distintas países, nuestra Firma Legal (enlace externo) puede ofrecerle Sociedades o Corporaciones Offshore en Otras Jurisdicciones tales como Anguila Británica, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Samoa y Seychelles, entre otras.
Panamá es un importante centro de Comercio Marítimo, así como una Plataforma de Servicios Internacionales, siendo regularmente escogida por la mayoría de armadores y propietarios de embarcaciones alrededor del mundo como el lugar ideal para abanderar sus Naves, Buques y/o Yates.
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La Ley de Insolvencia en Panamá es un desarrollo importante en el camino hacia el novedoso Derecho de Empresas en Dificultades, cuya finalidad reside en la intención de salvaguardar la empresa y los empleos, más que en el pago efectivo a los acreedores.
El Derecho de Empresas en Dificultades prioriza la prevención de las mismas con la creación de ciertos privilegios en favor de los acreedores que aportan y asumen riegos para el salvamento de la empresa.
ENLACES EXTERNOS:
El Arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos, una alternativa no jurisdiccional de carácter privado. Es un método alternativo de solución de controversias o disputas.
La República de Panamá ofrece al mundo entero las ventajas de tener Centros de Arbitraje de primer orden que cuentan con una regulación de arbitraje moderna y actualizada, al amparo de la legislación vigente (la Ley No. 131 de 31 de diciembre de 2013).
Esta estructura legislativa y de reglamentos está, a su vez, reconocida y protegida por el artículo 202 de la Constitución de Panamá que autoriza la administración de justicia a través de una jurisdicción de arbitraje.
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Somos una Firma de Abogados, especializada en el desarrollo y ejecución de: